本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第四十九次会议于2015年2月13日以现场表决方式在峨眉山大酒店会议室召开。
公司通知于2015年2月11日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事会成员列席了会议。
本次会议召开符合和本公司的有关规定。会议由董事长马元祝先生主持,会议审议并一致通过了以下议案：1、关于审议2015年度对经营班子进行单项奖惩激励的议案；同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。