中矿资源勘探股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
1、投资额度
中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,
同意公司在不影响业务经营资金周转及风险可控的前提下,使用阶段性闲置自有
资金购买低风险、保本型银行理财产品,2015年度累计金额不超过1亿元人民
币。
2、投资品种
为了控制风险,公司使用阶段性闲置的自有资金在以上额度内中能用于购买
一年以内的短期、低风险、保本型银行理财产品,不得用于证券投资。
3、资金来源
公司阶段性闲置的自有资金。
4、公司本次委托理财不构成关联交易
二、对公司的影响
1、公司运用闲置的自有资金进行保本的银行理财产品投资,是在确保公司
日常运营资金正常周转和资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正
常开展。
2、通过进行适度的低风险银行理财投资,可以提高公司资金使用效率,并
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能获得一定的投资收益。
三、风险控制措施
1、公司董事会审议通过后,授权公司经营层签署相关合同文件,公司财务
负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展
情况,严格控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计
3、公司内部审计部门定期进行审计核查。
4、公司财务部必须建立台账对银行理财产品进行管理,建立健全完整的会
计账目,做好资金使用的账务核算工作。
四、独立董事意见
公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下,运用阶段性闲置自有资金进
行短期银行理财产品投资,提高资金使用效率。不影响公司日常资金正常周转需
要,不影响公司主营业务的正常开展。没有损害中小股东的利益。我们对《关于
使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》表示同意。
五、备查文件
1、《中矿资源勘探股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
特此公告
中矿资源勘探股份有限公司董事会
2015年8月11日
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