本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：漯河银鸽生活纸产有限公司（以下简称“银鸽生活纸”）、四川银鸽竹浆纸业有限公司（以下简称：“四川银鸽”）、河南银鸽工贸有限公司（以下简称“银鸽工贸”）
本年度担保计划总额度为人民币80,000万元
对外担保逾期累计金额：0元
一、担保计划概述
为确保公司生产经营工作的持续,提高子公司担保贷款办理效率,根据证监会对外担保等有关文件的规定,结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况,在2014年度股东大会召开之日起至2015年度股东大会召开日止的期间内,公司拟为控股子公司提供总额不超过8亿元的担保,其中为控股子公司银鸽生活纸提供额度不超过5亿元的担保,为控股子公司四川银鸽提供额度不超过1亿元的担保,为全资子公司银鸽工贸提供额度不超过2亿元的担保。
2015年3月19日公司董事会第七届五十次会议审议通过了《关于对子公司提供年度担保额度的议案》,同意提交2014年年度股东大会审议,提请股东大会批准公司根据公司实际经营情况在该议案担保总额范围内办理对外担保事宜。
该决议尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）漯河银鸽生活纸产有限公司的基本情况
公司名称：漯河银鸽生活纸产有限公司
注册地点：漯河市召陵区阳山路
法定代表人：张进
注册资本：伍亿伍仟壹佰陆拾万元整
经营范围：卫生用品：纸巾（纸）、尿布、尿裤、湿巾的生产、销售（消毒产品生产企业卫生许可证有效期至2016年12月02日）；从事货物、设备和技术的进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
截止2014年12月31日,银鸽生活纸总资产18.85亿元,净资产4.11亿元,净利润-1.14亿元。
（二）四川银鸽竹浆纸业有限公司的基本情况
公司名称：四川银鸽竹浆纸业有限公司
注册地点：泸州市纳溪区渠坝乡双桥
法定代表人：孟灵魁
注册资本：贰亿柒仟零陆拾陆万伍仟玖佰陆拾壹点贰捌元人民币
经营范围：制造销售纸张、纸制品、纸浆；纸张、纸浆和生产所需设备及零配件的进出口经营业务（国家限制进出口的商品除外）；销售：液氯、烧碱、酸、盐酸。
截止2014年12月31日,四川银鸽总资产9.11亿元,净资产2.17亿元,净利润-1.08亿元。
（三）河南银鸽工贸有限公司
公司名称：河南银鸽工贸有限公司
注册地点：舞阳县舞泉镇张家港路中段
法定代表人：孟灵魁
注册资本：贰亿柒仟贰佰万圆整
经营范围：纸张、纸浆及其深加工产品；与造纸相关设备、配件及材料的销售；技术服务、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；日用百货、摄影器材、音响设备及器材、体育用品销售；文化办公用品、办公设备销售；包装材料销售；烧碱的生产与销售、化工原料及产品的经营(危险品除外)；五金交电销售电子产品、通信设备、通讯器材(除卫星天线)、仪器仪表、电线电缆销售；机电设备及配件、机械设备、其他机械设备及配件销售；电脑、计算机软件及配件、印刷制品销售；食品、副食品、白酒销售；塑料制品(橡胶制品、塑料制品)、金属制品、玻璃制器销售；建筑材料、水泥、钢材、有色金属、黑色金属销售；车辆销售；煤炭产品、矿产品的购销；化肥销售；物流服务；木制品的采购与销售。
截止2014年12月31日,银鸽工贸总资产3.47亿元,净资产1.25亿元,净利润-0.19亿元。
三、董事会意见
银鸽生活纸和四川银鸽为公司的控股子公司,银鸽工贸为公司的全资子公司,其资产状况良好,为其担保的财务风险处于公司的可控范围之内。同时此次担保有利于子公司筹措资金,顺利开展经营业务,公司对其提供担保是合理的,不存在损害公司和广大投资者利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量。
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