本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
被担保人名称：河南能源化工集团有限公司和漯河银鸽实业集团有限公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为实际控制人河南能源化工集团有限公司提供反担保金额为22,000万元人民币,为控股股东漯河银鸽实业集团有限公司提供反担保金额为16,000万元人民币。截止本公告日,公司实际为实际控制人河南能源化工集团有限公司提供反担保金额为12,000万元人民币,为控股股东漯河银鸽实业集团有限公司提供反担保金额为35,500万元人民币
公司无对外担保逾期情况。
一、反担保情况概述
为满足生产经营发展需要,公司拟继续向光大银行河南省分行申请额度为22,000万元人民币的综合授信,公司实际控制人河南能源化工集团有限公司（以下简称“河南能源集团”）为上述综合授信提供连带责任保证担保,保证时间壹拾贰个月,我公司为河南能源集团提供对应的反担保,反担保方式为连带责任保证。
公司拟继续向浦发银行河南省分行申请额度为11,000万元人民币的综合授信；公司控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司拟继续向中原信托有限公司申请额度为5,000万元人民币的综合授信,公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司（以下简称“漯河银鸽集团”）为上述总计额度为16,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保,保证时间壹拾贰个月,我公司为漯河银鸽集团提供对应的反担保,反担保方式为连带责任保证。
公司第七届董事会第五十次会议审议通过了《关于为公司实际控制人和控股股东提供反担保的议案》,由于河南能源集团为本公司实际控制人,漯河银鸽集团为本公司控股股东,因此本次交易构成关联交易,关联董事贾粮钢、王卫华和朱圣民回避了上述议案的表决。
上述议案须经公司股东大会审议通过,关联股东将回避表决。
二、被担保人基本情况
1、河南能源集团简介
名称：河南能源化工集团有限公司
住所：郑州市郑东新区商务外环路与商务西三街交叉口国龙大厦2905房间
法定代表人姓名：陈祥恩
注册资本：贰佰壹拾亿元整
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：对能源、化工、金融、装备制造、物流、有色金属、建筑、电力、水泥、交通运输、教育、房地产、租赁业等行业的投资与管理；实业投资；煤炭（凭有效许可证经营）、金属材料、建筑材料、化工产品（不含易燃易爆化学危险品）的销售；煤炭、化工、金属、装备制造等科学研究；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（以上范围凡需审批的,未获批准前不得经营）
主要财务数据：截止2013年12月31日,河南能源集团总资产为2,694.55亿元,总负债为2,143.24亿元,营业收入为2,198.78亿元,利润总额为20.03亿元。
河南能源集团系本公司实际控制人,河南能源集团通过其控股子公司合计持有本公司 25.28% 的股权。
2、漯河银鸽集团简介
名称：漯河银鸽实业集团有限公司
住所：漯河市召陵区人民东路95号
法定代表人姓名：贾粮钢
注册资本：壹拾壹亿伍仟捌佰捌拾万圆整
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：实业投资（不含创业投资）及投资咨询（不含证券、期货、担保等涉及专项行政审批项目）；从事货物和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）；房地产开发与经营、物业管理服务（以上项目凭资质证核定等级经营）；计算机软件开发和技术咨询；生物技术的研究及技术转让；再生资源回收及销售（不含金属制品）；建筑材料的销售。（以上项目涉及专项行政审批的,未获审批前不得经营）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截止2013年12月31日,漯河银鸽集团总资产为67.56亿元,总负债为42.64亿元,营业收入为35.15亿元,利润总额为-2.66亿元。
漯河银鸽集团系本公司控股股东,持有本公司 20.32% 的股权
被担保人具体控制关系图如下
三、反担保协议的主要内容
反担保方式：连带责任保证。
反担保期限：壹拾贰个月。
反担保金额：38,000万元人民币。
四、担保累计数量
以上担保事项生效后,本公司及控股子公司累计对外担保114,500万元人民币,占公司2014年底经审计净资产的129 %,其中公司对控股子公司担保金额29,000万元,占公司2014年底经审计净资产的32.68%。
五、董事会意见
公司董事会认为：河南能源集团和漯河银鸽集团为我公司的本次综合授信提供连带责任保证担保,依据《担保法》、《河南省省属企业担保管理暂行办法》(豫国资文〔2006〕124号)的相关规定,我公司须向河南能源集团和漯河银鸽集团提供反担保。本次为关联方提供反担保遵循客观、公平、对等的原则,符合本公司经营发展的需要。
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