反洗钱小课堂 | 这样取钱，涉嫌违法！

近日，某地警方接到一家银行工作人员报警，称一女子欲支取15万元现金，但被问及资金用途时，女子神情紧张、支支吾吾，疑似涉及电信网络诈骗。民警立即赶赴现场，详细了解情况，迅速将银行卡里的15万元止付冻结。

原来前不久，女子赵某某在网上看到一则扶贫项目广告，并按照广告内容下载了相关App。在App中，对方客服向赵某某介绍只需要配合他们完成“走流水”任务，简单进行收款、取现、转账操作，即可领取国家扶贫款补助。深信不疑的赵某某向对方提供了银行卡号和身份证照片，当天上午8时许，其银行卡收到一笔15万元的转账，随后赵某某根据对方要求，前往银行柜台准备取现再转账，银行工作人员发现端倪后及时报警。

经核查，该笔15万元钱款系涉诈资金，打着“扶贫款”幌子以“走流水”为由让当事人参与“洗钱”的新型骗局，目前案件正在进一步侦办之中。