陈然先生

现任本公司非执行董事，宝武装备智能科技有限公司高级副总裁。陈先生曾任华宝投资有限公司副总经理，上海欧冶金诚信息服务股份有限公司董事长、董事、总裁、副总经理，中合中小企业融资担保股份有限公司董事，东方付通信息技术有限公司执行董事，上海欧冶典当有限公司董事长，上海宝钢钢材贸易有限公司营销一部营销代表、营销主管，中国宝武钢铁集团有限公司人力资源部领导力开发经理、办公室高级秘书。陈先生拥有大学本科学历、学士学位和经济师职称。

周东辉先生

现任本公司非执行董事，上海市烟草专卖局内部专卖管理监督处处长，上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司副董事长、董事，上海得强实业有限公司副董事长、董事，中国航发商用航空发动机有限责任公司监事。周先生曾任中国烟草上海进出口有限责任公司财务部副经理、经理，上海烟草（集团）公司投资管理处副处长，上海烟草集团有限责任公司财务处副处长、资金管理中心副主任、投资处副处长、处长，上海海烟投资管理有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，海通证券股份有限公司非执行董事，于上交所和联交所上市的东方证券股份有限公司（上交所证券代码：600958，联交所证券代码：03958）非执行董事。周先生拥有大学学历和高级会计师职称。

路巧玲女士

现任本公司非执行董事，华宝信托有限公司董事，华宝（上海）股权投资基金管理有限公司董事，新余钢铁集团有限公司监事。路女士曾任河北省石油化工供销总公司总会计师，国家化学工业部审计局行业指导处副处长、办公室副主任，国务院稽察特派员总署稽察特派员助理，中央企业工委国有大中型企业专职监事，宝钢集团有限公司审计部副部长、部长，宝山钢铁股份有限公司审计部部长，宝钢工程技术集团有限公司副总经理、首席财务官，宝钢集团财务有限责任公司董事，宝武集团中南钢铁集团有限公司董事，中国宝武钢铁集团有限公司审计部部长、财务部总经理、产业金融业发展中心总经理、资本运营部总经理等。路女士拥有硕士学位，正高级会计师、注册会计师、审计师职称。

John Robert Dacey先生

美国国籍，现任本公司非执行董事，瑞士再保险股份有限公司资深顾问，富卫集团控股有限公司 (FWD Group Holdings Ltd) 董事，FWD Management Holdings Ltd 董事。Dacey 先生曾任瑞士再保险股份有限公司集团首席财务官、执行委员会委员，麦肯锡 (McKinsey & Company) 咨询合伙人，丰泰保险 (Winterthur Insurance) 首席策略官、执行委员会委员，安盛保险集团 (AXA) 亚太区副董事长、执行委员会委员、日本及亚太区总部首席执行官。Dacey 先生亦曾担任于上交所和联交所上市的新华人寿保险股份有限公司（上交所证券代码：601336，联交所证券代码：01336）非执行董事，富卫集团有限公司 (FWD Group Ltd) 董事，富卫有限公司 (FWD Ltd) 董事。Dacey 先生拥有硕士学位。

陈欣女士

现任本公司独立非执行董事，于上交所和联交所上市的招商证券股份有限公司（上交所证券代码：600999，联交所证券代码：06099）独立董事，于联交所上市的安东油田服务集团（联交所证券代码：03337）独立董事。

陈女士曾任卢森堡国际银行执行委员会委员、全球中国业务主管，于上交所上市的上海浦东发展银行（上交所证券代码：600000）伦敦分行筹备组负责人、伦敦代表处首席代表及伦敦分行行长。此前，陈女士还曾担任国家外汇管理局外汇业务司储备管理处副主任科员、储备管理司清算处主任科员，中国人民银行欧洲代表处交易室交易员，国家外汇管理局储备管理司风险管理处主任科员、综合处副处长、内部审计处兼人力资源处处长，中国人民银行欧洲代表处交易室负责人、首席交易员，中国华欧投资有限公司（银杏树投资有限公司）总经理，中国农业银行（英国）有限公司筹备组副组长，中国农业银行（英国）有限公司副行长。

陈女士拥有研究生学历，硕士学位。

陈欣女士的独立董事任职声明.pdf